德意志银行的交易可能帮助了普京的助手:报告

作者:贺咄

据彭博社援引知情人士的话报道,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的许多亲密助手可能从德意志银行2011年至2015年初期间所谓的价值60亿美元的镜像交易中受益。美国司法部目前正在调查该银行是否对可能掩盖受制裁的俄罗斯国民的资金流动的交易进行了适当的背景调查。通过可以合法完成的称为镜像交易的交易,客户可以在一个市场中使用这些钱来购买证券,同时在另一个市场中获得类似的证券。美国检察官正在调查德意志银行是否在为莫斯科和伦敦之间的实体进行交易时违反了美国法律,并且是否符合美国的洗钱报告惯例。据报道,有消息称,与几个此类账户相关的资产与普京的助手有关,包括他的两位长期朋友,Arkady和Boris Rotenberg,他们目前正在受到美国的制裁。目前尚不清楚Arkady,Boris或与该账户相关的其他个人是否正在接受这些交易的调查。据彭博社报道,德意志银行表示,它正在通过自己的审查向美国和欧洲监管机构通报这些调查结果,该调查是在6月首次报道的,而Rotenbergs的一位发言人否认参与此类交易。英国金融行为监管局和纽约州金融服务部也在调查这些交易。彭博社的报道还援引一位俄罗斯官员的话说,普京意识到有关与国有企业签订合同的罗滕贝格参与的指控。据消息,该消息人士还补充说,官员们担心调查可能会发生类似于十多年前的争议,当时俄罗斯国民在纽约银行持有账户,该银行后来承认没有披露数十亿美元的资金。它的帐户,违反税收和关税。据消息人士称,普京直系亲属以外的亲属可能参与其中,据报道克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫说:“没有人看到任何有关此事的严重信息可归因于任何严重的消息来源。”报道还援引消息人士的话说,Arkady的商业伙伴要求瑞银的莫斯科办事处在2011年至少为他的一个兄弟做镜像交易,但总部位于苏黎世的银行拒绝了这项业务。 Arkady和Boris Rotenberg的发言人安德烈•巴图林(Andrey Baturin)也否认了这一指控,他反驳了有关Rotenbergs与德意志银行镜像交易之间任何联系的指控,将资本转移出俄罗斯。美国司法部门对此案的调查于8月公开,是美国对该银行进行的许多积极刑事调查之一。德意志银行9月份表示将关闭其在俄罗斯的投资银行业务,以“降低复杂性,成本,风险和资本消耗”。....