处理毒品和抵押贷款:尽管有起诉书,冈冈会获得了国家贷款许可证

作者:赏呛

作者:David Jackson,芝加哥论坛报,芝加哥论坛报12月29日 - 去年,州政府官员向Deangelo McMahan发送了一份价值框架证书 - 临时抵押贷款发起人的执照,允许他从房主那里收集财务记录并向银行提交申请快速背景调查可能有三十个月前,联邦检察官起诉McMahan和他的两个兄弟在芝加哥西区经营一个路边海洛因,可卡因和大麻市场。一名线人指责McMahan疯狂的黑手党副领主街头团伙的领导者麦克马汉从毒贩到抵押贷款执行官的变态故事从芝加哥西区延伸到富裕的郊区,一直到俄罗斯。它涉及使用黑市信用卡信息和身份的指控。死人McMahan的临时抵押许可证于2005年6月到期前几周到期e被判犯有毒品交易并被判入狱4年但他留下的房地产交易踪迹提供了更多证据,证明帮派正在转向抵押贷款欺诈作为赚钱机构被称为“新街头喧嚣”的团伙成员,抵押贷款欺诈正在掠夺像芝加哥这样的城市,因为骗子们利用高科技身份盗窃和面对面的骗局来获得六位数的银行贷款,这些贷款从未得到偿还。“论坛报”11月的一份报告显示,据称Black Disciples帮派领导人Marvel Thompson使用了欺诈性抵押贷款收购South Side物业和洗钱Sen Barack Obama(D-Ill)在2006年呼吁参议院银行委员会关于抵押贷款欺诈的听证会时指出该报告McMahan未被指控抵押罪行,他的律师迈克尔曼说他相信从20世纪90年代开始,麦克马汉作为房屋贷款发起人和房地产投资者“诚实而认真地”工作。但是,从土地和法庭记录以及F中出现了欺诈指控在McMahan的毒品审判期间公布了BI报告联邦当局质疑至少一名西区殡仪馆主管,以确定McMahan是否帮助帮派成员利用死者的身份申请住房贷款Sheila D Reid,分公司殡仪馆院长在罗斯福路3125号,她说她相信麦克马汉确实使用了无数死人的姓名和信息,但她说她告诉代理人麦克马汉从另一个殡仪馆得到的数据,而不是她的。这显然不是他唯一被盗身份的来源作为在毒品调查中,联邦特工截获了一批215张黑市信用卡全息图从俄罗斯运送到麦克马汉兄弟全息图之一,信用卡上闪亮的矩形包含编码安全数据,这些信息被身份窃贼所珍视。这种复杂的白领犯罪技术与麦克马汉在西区的年轻人相比,他的声音远远不及他在联邦调查局发表的一份长达九页的声明。 2004年4月联邦麻醉品被捕,McMahan承认一名年轻人与帮派一起度过,并说他“曾经是毒贩,但不再处理毒品”根据联邦法院在McMahan毒品行动中被判有罪的其他人的陈述,他和他的兄弟们成了据称,一名兄弟以强硬的正义而闻名 - 一名兄弟因为他本应该卖掉的吸烟手而射杀一名下属。到20世纪90年代,土地记录显示麦克马汉也开始了他作为房地产交易商的职业生涯他的第一个重要财产之一收购,McMahan于1994年购买位于芝加哥大道5941 W的店面和公寓大楼,在那里他开设了一家名为600 Collections的流行嘻哈精品店。另一名被判有罪的副领主告诉检察官,三名麦克马汉兄弟在该公司交易了“大量”药物交易。虽然McMahans的律师否认了这一点,但在接下来的几年中,McMahan完成了与犯罪分子和房地产公司的其他土地交易。记录显示民事法庭对欺诈行为的判决,记录显示一个例子是摇摇欲坠的双层公寓1216 S Avers Ave McMahan签署了一份契约,作为一系列快速交易的一部分,这些交易在建筑物价格上涨之前用于确保195,000美元的贷款“论坛报”发现,没有报酬 在2002年的交易中,他的同伙们声名狼借:Allentino Hayson,2004年因伪造支票而被定罪的家庭康复者;物业投资者Marek Maka今年因持有假冒护照而被定罪;民事法院有关欺诈行为的指控在2003年撤销了州住房评估师的执照.Aver Avenue大道交易也涉及一个位于Maplewood大街5718号的房屋,McMahan与他的女友,一位兄弟和一位律师精心策划的另一系列交易Warren Nickel于2004年被取消禁令经过一系列快速交流后,该建筑用于获得25万美元未付的贷款随着McMahan继续收购城市和郊区房产,他升级到房地产行业的下一级,加入财务交易融资的贷款高管到2003年,他是一家名为Express Mortgage Inc的南方公司的贷款官员,法庭记录显示这样的抵押贷款经纪人不借钱收费,他们代表房主快递生成贷款申请今年因税收债务和持续的刑事调查而被关闭之前,芝加哥地区的贷款价值数百万美元。麦克马汉尚未进行过调查他在快递期间被指控抵押贷款欺诈,他的一些同事是三家独立的贷款公司在宣称该公司使用伪造文件并在贷款申请中夸大房屋评估而获得民事法庭判决后,一名名为Azureeiah O的快递贷款官员康纳因涉嫌参与刑事抵押贷款诈骗计划而于7月被起诉奥康纳拒绝发表评论从新的抵押贷款经纪公司Express的灰烬中出生,McMahan告诉FBI The Express办公室1234 S密歇根大道改名为New Family Mortgage Mortgage精心策划的New Family帮助该经纪公司的假定老板Kelly Husband购买知名夜店Shark Ba​​r在针对夜总会的单独行动中,芝加哥警方于2004年12月披露丈夫的配偶这家负责控制新家庭抵押贷款的人正在接受联邦调查,以查看Decemb周围的洗钱和银行欺诈行为根据他后来提交的破产文件,McMahan在Homewood的另一家抵押贷款公司担任了一份每年7万美元的贷款高级职位的新工作。目前尚不清楚McMahan在2004年9月国家财政部工作的地方和专业法规发布了临时贷款发起人的执照,是该州首次要求登记的一部分当时,该部门不要求对抵押贷款发起人或贷款经纪人进行犯罪背景调查,因为他们通常被称为“每个人都有一个临时许可证谁想要一个“部门女发言人Susan Hofer说,自2005年6月以来,该部门要求贷款发起人接受州警察或联邦当局的指纹检查。犯罪记录不一定会使一个人丧失资格,但监管机构有权酌情扣留许可证认为申请人不适合[电子邮件保护] - 版权所有(c)2005,芝加哥论坛报由Knight Ridder / T分发ribune商业新闻有关重新发布此内容的信息,请致电(800)661-2511(美国),(213)237-4914(全球),传真(213)237-6515或发送电子邮件[email protected]东京:7498,....